gospodarski kriminal

Badurina ostaje u zatvoru zbog opasnosti od ponavljanja djela i utjecaja na svjedoke

Arhiva AZD/Ilustracija

U Županijskom državnom odvjetništvu u Zadru je 2. listopada 2018. provedena dokazna radnja prvog ispitivanja četvorice hrvatskih državljana, Nevena Badurine (48), Mladena Jurline (62), Valentina Lukineca (28) te Hrvoja Butkovića (44), zbog osnovane sumnje na počinjenje više kaznenih djela zlouporabom povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. i st. 1. Kaznenog zakona, utaje poreza ili carine iz čl. 256. st. 3. u vezi st. 1. KZ-a i krivotvorenja službene ili poslovne isprave iz čl. 279. st. 2. i 1. Kaznenog zakona. (3. 10. 2018.)

Postoji osnovana sumnja da je prvoosumnjičeni 48-godišnjak počinio zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju na način da je od 5. rujna 2003. do 25. svibnja 2018. kao vlasnik i direktor prvog trgovačkog društva sa žiro računa navedenog društva podigao i zadržao za sebe novčana sredstva u ukupnom iznosu od 48.173.266,70 kuna koji je tom društvu bio uplaćen od strane nadležnog ministarstva i agencije kao potpora za sektor ribarstva. Osnovano se sumnja da je potom podignuti novac u knjigovodstvu društva prikazao kao kratkoročne pozajmice u ukupnom iznosu od 42.351.869,57 kuna koje je također fiktivno knjigovodstveno zatvorio ishođenjem odluke na redovnoj skupštini dioničara u veljači 2012. godine kada mu je na ime nagrade za ”značajnu predanost” isplaćen iznos od 22.752.898,42 kuna, u prosincu 2014. godine po istoj osnovi za ”značajnu predanost” iznos od 3.998.971,15 kuna, umanjivši na taj način svoje obveze prema trgovačkom društvu na ime primljenih pozajmica. Jednako tako je iznos od 15.600.000,00 kuna kompenzirao u rujnu 2015. godine sačinivši fiktivni sporazum kojim je prvo trgovačko društvo ustupilo poslovne udjele drugog društva u njegovom vlasništvu i za kojeg je znao da je u poslovnim gubitcima, da bi na kraju kada su se nad prvim društvom stekli uvjeti za otvaranje stečajnog postupka u svibnju 2018. godine prenio ugovorom poslovni udio na navedenom hotelu za naknadu od jedne kune na treće trgovačko društvo.

Postoji osnovana sumnja i da je prvoosumnjičeni 48-godišnjak počinio kazneno djelo utaje poreza ili carine na način da je od veljače 2012. do kraja rujna 2015. godine propustio; a s nakanom da uskrati sredstva prema državnom proračunu Republike Hrvatske; prikazati u poslovnim knjigama prvog trgovačkog društva dobiti za ”značajnu predanost” i s osnova ustupa poslovnih udjela drugog društva. Opisanim je uskratio Republici Hrvatskoj ukupan iznos od 13.795.446,08 kuna na ime plaćanja poreza na dohodak.

Osnovano se sumnja da je prvoosumnjičeni 48-godišnjak zajedno s drugoosumnjičenim 61-godišnjakom (zaposlenik prvog trgovačkog društva), trećeosumnjičenim 43-godišnjakom (odgovorna osoba u četvrtom trgovačkom društvu) i četvrtoosumnjičenim 28-godišnjakom (odgovorna osoba u petom trgovačkom društvu) počinio kazneno djelo utaje poreza ili carine u pokušaju te kazneno djelo krivotvorenja službene ili poslovne isprave na način da su od srpnja 2016. do 13. prosinca 2016. izdavali lažne račune, sklopili dva lažna ugovora o otkupu potraživanja i obavili fiktivne uplate nakon čega su podnijeli porezne prijave područnom uredu porezne uprave te ishodili povrat poreza na dodanu vrijednost u iznosu od 5.121.781,90 kuna. U opisanom postupanju su onemogućeni provedbom poreznog nadzora Ministarstva financija odnosno područnog ureda porezne uprave koji je utvrdio manje obračunat porez na dodanu vrijednost u iznosu od 5.365.117,75 kuna.

Sucu istrage Županijskog suda u Zadru predloženo je određivanje istražnog zatvora protiv prvoosumnjičenog 48-godišnjaka zbog opasnosti od ponavljanja djela i opasnosti od mogućeg utjecaja na svjedoke (čl. 123. st. 1. toč. 2. i 3. Zakona o kaznenom postupku) što je sudac istrage i prihvatio te prvoosumnjičeniku odredio istražni zatvor u trajanju od 30 dana.

Ostavi komentar koristeći Facebook



 

Listen on Online Radio Box!

Svira(lo) na Anteni Zadar 97,2

Listen on Online Radio Box!

10 najemitiranijih na Anteni Zadar