U Policijskoj upravi zadarskoj dovršeno je višemjesečno, složeno i opsežno kriminalističko istraživanje kaznenih djela „Prijevara“, počinjenih na štetu većeg broja građana s područja zadarske županije i drugih županija, donosi PU zadarska.
Za počinjenje kaznenog djela Prijevara, opisanog u članku 236. st.2 KZ-a i kaznenog djela Pranje novca, opisanog u čl. 265. st.1. i 5. KZ-a, osumnjičena su dvojica hrvatskih državljana, starosti 30 i 43 godine, a kaznena djela su počinili od srpnja 2022. do kraja siječnja 2024. godine.
Kriminalističkim istraživanjem je utvrđena osnovana sumnja su u cilju pribavljanja protupravne imovinske koristi za sebe i bliske osobe, planirano i s unaprijed podijeljenim ulogama osmislili i na društvenim mrežama oglašavali i provodili lažni program ulaganja u kriptovalute obećavajući brzu zaradu u roku od šest mjeseci, iako nisu imali registriranu i licenciranu tvrtku za trgovanje kriptovalutama, čime su lažnim prikazivanjem i prikrivanjem činjenica doveli i održavali u zabludi oštećene osobe, koje su imale namjeru stvarnog ulaganja.
Naime, na taj način su tražeći minimalne uloge od 100 tisuća američkih dolara ili protuvrijednost u eurima i obećavajući brzu dvostruku zaradu, iako nisu imali namjeru isplatiti obećanu dobit niti vratiti ulaganja, naveli i potaknuli najmanje 12 osoba na ulaganje, koji su im uplaćujući kriptovalute na njihove digitalne novčanike kriptovaluta i predavanjem gotovine, u navedenom razdoblju prenijeli ukupno 337.464,37 eura.
Nadalje, sredstva koja su pribavili počinjenjem kaznih djela prijevara su dalje prenosili između sebe na korisničke račune te su kupovali zlato, a isto tako su znajući za nezakonito porijeklo financijskih instrumenata s ciljem prikrivanja nezakonito stečene imovinske koristi i zametanja traga, prenosili na treće osobe te ulagali u investicijsko zlato i skupocjene satove.
Također ih se sumnjiči da su u razdoblju od prosinca 2023. do 30. siječnja 2024. godine, po prethodnom dogovoru naveli dvojicu od oštećenika da otvore korisničke račune u licenciranoj kriptomjenjačnici te da im omoguće pristup njihovim korisničkim računima, obećavajući im da će trgujući njihovim sredstvima ostvariti dobit od 18 posto u roku od šest dana , da bi nakon toga raspolažući tim sredstvima namjerno likvidirali sva uložena sredstva, vrijednosti u kriptovalutama od 148.603,08 USDT.
Počinjenjem kaznenih djela nastala je materijalna šteta koja se procjenjuje na preko 465.000,00 eura.
U sklopu provedenog kriminalističkog istraživanja, po nalogu suca istrage Županijskog suda u Zadru obavljene su pretrage doma osumnjičenih te su oduzeta stolna i prijenosna računala, različita informatička oprema, mobiteli i razna dokumentacija, koja se dovodi u vezu s ovim kaznenim djelima.
Protiv obojice osumnjičenih se podnosi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
Policija i dalje nastavlja kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja eventualno drugih oštećenih osoba, kao i razmjeru materijalne štete.